证券代码：430300       证券简称：辰光医疗        公告编号：2023-134



              上海辰光医疗科技股份有限公司
          2023 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：王杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履

行必要程序。

（二） 会议出席情况

    以现场方式出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表

决 权 的 股 份 总 数 32,778,231 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
38.1821%。

    通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

    本次股东大会无中小股东（“中小股东”指除公司董事、监事、

高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东及其关联方以外的其他股东）参加。

    综上，以现场方式出席本次股东大会和通过网络投票系统参加本

次股东大会的股东和股东授权代表共 7 名，代表公司股份 32,778,231

股，占股权登记日公司股份总数的 38.1821%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3.公司董事会秘书出席会议；

 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-128)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易。


（二） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

   1.议案内容：

       同意公司变更经营范围的议案，变更后经营范围如下：

    许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产；第三类医

疗器械经营;第三类医疗器械租赁;(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

    一般项目: 第一类医疗器械生产（需备案）;第一类医疗器械租

赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;

电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元

器件零售;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;

电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器

件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子(气)

物理设备及其他电子设备制造;电工器材制造;电工器材销售;电工机

械专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销

售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设

备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造); 特种设

备销售；试验机制造;试验机销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器
销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机制造;超

导材料制造;超导材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;

磁性材料生产;磁性材料销售;金属结构制造;金属材料销售;汽车零

配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广;技术进出口; 信息系统集成服务;信息系统

运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;

数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营;塑料制品制造;纸制品销

售;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营

业执照依法自主开展经营活动)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易。


（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章

程>公告》(公告编号:2023-129)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易。


（四） 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦

   支行申请并使用授信额度的议案》

   1.议案内容：

          该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平

   台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-130)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 8,127,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股

数 24,650,659 股。

   3.回避表决情况

    本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，

董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

    （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：

   议案      议案名称         同意           反对         弃权
   序号
                           票数       比例        票数       比例    票数   比例



          关于公司拟向招

          商银行股份有限

          公司上海分行青
    1                             0          0%          0   0.00%      0   0.00%
          浦支行申请并使

          用授信额度的议

          案




三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来、邱梦媛

（三）结论性意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人

员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表

决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会

决议》及全套文件；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限

公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。
上海辰光医疗科技股份有限公司

                       董事会

           2023 年 12 月 19 日