证券代码：430418           证券简称：苏轴股份        公告编号：2023-061

                       苏州轴承厂股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
    以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事计正中因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司副总经理张海、副总经理沈明澄列席会议，常务副总经理周彩虹因
 工作原因缺席会议。



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二、议案审议情况
        审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司
业务发展及生产经营情况，公司将新增预计 2023 年发生日常性关联交易。上述
关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关
联方形成依赖。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 8,516,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     关联股东创元科技股份有限公司、张文华回避表决，回避表决股份
42,973,920 股，占公司总股本的 44.4313%。

        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                    同意                 反对           弃权
 议案          议案
                                                                   票
 序号          名称          票数            比例   票数    比例          比例
                                                                   数
 1.00      关于新增预计    3,388,133     100.00%     0     0.00%   0      0.00%
         2023 年日常性关
           联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、马雅清
（三）结论性意见


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    本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资
格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

特此公告。




                                               苏州轴承厂股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 11 月 16 日




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