证券代码：430418          证券简称：苏轴股份          公告编号：2023-077

           苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、   审议及表决情况

    公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公
司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大
会审议。
    该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、   制度的主要内容，分章节列示：

        苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则
                               第一章 总则
    第一条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东利
益，完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州轴承
厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际
情况，制定本实施细则（以下简称“本细则”）。
    第二条 公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。
    下列情形应当采取累积投票制：
    （一）选举两名以上独立董事；
    （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上
的选举两名及以上董事或监事。
    本细则所称累积投票制度，具体是指公司股东大会选举两名或者两名以上的
董事或者监事时，出席股东大会的股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位董


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事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向多位董
事、监事候选人，最后按得票的多少决定当选董事或监事的制度。
    第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事；本细则所称“监
事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大
会选举产生或更换，不适用于本细则。
    第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的
规定。
    第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知
与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说
明和解释。
                    第二章 董事或监事的投票与当选
    第六条 累积投票制的具体表决方法如下：
    （一）累积投票制的票数计算方法
    1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人
数之积，即为该股东本次累积表决票数。
    2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重
新计算股东累积表决票数。
    3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决
票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对
宣布结果有异议时，应立即进行核对。
    （二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独
立董事的选举实行分开投票方式，具体操作如下：
    1、选举独立董事时，每位股东所拥有的表决票数等于其所持有的有表决权
的股份数乘以该次股东大会拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该次股
东大会公司的独立董事候选人。
    2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数等于其所持有的有表决
权的股份数乘以该次股东大会拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该
次股东大会公司的非独立董事候选人。



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    （三）选举监事时，每位股东所拥有的表决票数等于其所持有的有表决权的
股份数乘以该次股东大会拟选监事人数的乘积数，该票数只能投向该次股东大会
公司的监事候选人。
    （四）投票方式
    1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），
将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事
或监事人数不能超过拟选董事或监事人数。
    2、股东所分配票数的总和超过其拥有的累积表决票数时，该票无效，视为
股东放弃该表决。
    3、股东所投的候选董事或监事人数超过拟选董事或监事人数时，该票无效，
视为股东放弃该表决。
    4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等
于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差
额部分视为放弃。
    第七条 董事或监事的当选原则
    1、董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，按照董
事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得
票较多者当选，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持股份总数的半数。
    2、若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人
数和《公司章程》规定的董事会成员人数2/3以上时，则缺额在下次股东大会上
选举填补；若应选董事且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》
规定的董事会成员人数2/3以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次
召开股东大会对缺额董事进行选举。
    3、若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。
    4、若因两名或两名以上董事或者监事候选人的得票相同而不能决定其中当
选者时，应当对该等得票相同的董事或者监事候选人单独进行第二轮选举。第二
轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。



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                             第三章 其他
    第八条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定执行。本细则如与法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相冲
突，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及
时修订本细则。

    第九条 本细则由股东大会授权董事会负责解释，本细则自股东大会审议通
过之日起生效。




                                              苏州轴承厂股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 11 月 27 日




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