证券代码：430418            证券简称：苏轴股份            公告编号：2023-085

                        苏州轴承厂股份有限公司

             关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将
有关情况公告如下：
    一、关于董事会审计委员会设立情况
    为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规
定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。
    二、关于董事会审计委员会人员组成情况
    根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，
独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。
经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
    主任委员（召集人）：徐文建
    委员：袁建新、韦颖博
    董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其
委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。
三、关于制度制定情况
    鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员
会工作细则》，该细则经第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计
委员会工作细则》（公告编号：2023-080）。
    四、备查文件目录
    （一）《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。


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特此公告。




                   苏州轴承厂股份有限公司
                           董事会
                      2023 年 11 月 27 日




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