证券代码：430418            证券简称：苏轴股份            公告编号：2023-084

                 苏州轴承厂股份有限公司独立董事任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《苏州轴承厂股份公司章
程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名曹迪先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    提名曹迪先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任
一位独立董事。
（三）新任董监高人员履历
    曹迪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科学历，律师、法
律专业背景。2015 年 8 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
    2009 年 6 月毕业于徐州师范大学国际商贸法专业，2009 年 9 月至 2013 年 2 月任江
苏旋力集团股份有限公司法务部法务专员。2013 年 3 月至今执业于江苏新天伦律师事
务所，现任江苏新天伦律师事务所金融保理事务部副主任。主要方向为银行金融案件，
包括票据类，不良资产处置等。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

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业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，完
善公司法人治理结构，提升董事会决策水平。

三、独立董事专门会议意见
    经审阅，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人曹迪本
人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有
关规定，经资格审查，独立董事候选人曹迪先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职
资格的要求，未发现其不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司独立董事的资格和能力。
    综上，独立董事专门会议同意提名曹迪为公司董事会独立董事候选人，并同意将《关
于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交第四届董事会第八次会议审议。

四、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。




                                                      苏州轴承厂股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 11 月 27 日




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