证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-043
安徽峆一药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
23,195,531 股，占公司有表决权股份总数的 57.7614%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,255,555 股，占公司有表决权股份总数的 5.6168%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵军因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会
工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况
及 2023 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《 安 徽 峆 一 药 业 股 份 有 限 公 司 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》 公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明> 的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：
2023-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《安徽峆一药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业
股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《安徽峆一药业股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖
金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结
合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确
定。不在公司任职的非独立董事无薪酬。 2023 年独立董事年度薪酬为税前 7.2
万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由
基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人
员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个
人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖
金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结
合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确
定。不在公司任职的监事无薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；
反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 关于公 2,245,427 99.5510% 10,128 0.4490% 0 0%
司 2022
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：施庆庆、车玉涵
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
