证券代码：430478           证券简称：峆一药业        公告编号：2023-052



                       安徽峆一药业股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-049）和《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告的议案》
1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
详 细 内 容 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                                   安徽峆一药业股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 8 月 29 日