[临时公告]峆一药业：关于对外投资设立全资子公司的公告2023-10-13
证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-056
安徽峆一药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽峆一医药科
技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、
经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的
议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投
资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：安徽峆一医药科技有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）
注册地址：安徽省滁州高新区经十一路
经营范围：涵盖新药早期发现与筛选、药物 CMC 开发，可为客户提供从药
物发现、药学 CMC 开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果
转化服务；药物砌块和工具化合物的的研究开发；创新药品、生物技术、医药制
剂、化学原料药及中间体的技术开发、技术服务及销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 具体以市场监督管理部门核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资比例或持
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴
股比例
安徽峆一药业
人民币 4,000 万元 现金 认缴 100%
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
就本次对外投资设立子公司，公司与滁州高新技术产业开发区管理委员会签
订项目投资协议书，主要内容如下：
甲方：滁州高新技术产业开发区管理委员会
乙方：安徽峆一药业股份有限公司
为利用甲方的地域优势及土地资源，以及乙方的项目、技术、市场资源，充
分发挥各自优势，实现合作共赢，经甲、乙双经友好协商，双方一致达成设立全
资子公司的协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次设立全资子公司的目的在于增强公司技术创新能力，提高公司的研
发效率，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定市场风
险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运
营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，
努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩
产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
