证券代码：430478           证券简称：峆一药业        公告编号：2023-058



                      安徽峆一药业股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长董来山先生
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于对外投资设立合资子公司的公告》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》




                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 13 日