证券代码：430478         证券简称：峆一药业        公告编号：2023-064



                    安徽峆一药业股份有限公司

             2023 年第一次职工代表大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2023 年 12 月 7 日
    2、会议召开地点：公司会议室
    3、会议召开方式：现场
    4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方
式发出。
    5、会议主持人：刘忠平先生
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。



    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》
    1、议案内容：

    因公司职工代表监事刘忠平先生向监事会提交了辞职报告，公司监事会中
职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，拟提名公司安全环保部
主管董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会
审议通过本议案之日起生效，至公司第四届监事会届满为止。

    董朝纲先生简历：董朝纲， 1988 年 8 月生，男，中国国籍，汉族，无境外
永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2006 年 12 月，参军；2006 年 12 月至
2007 年 10 月，任职于苏州龙盛精细化工；2008 年 3 月至 2013 年 3 月，外出务
工；2013 年 3 月至今，任公司安全环保部主管。

    董朝纲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

    2、议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件

    《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                                安徽峆一药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2023 年 12 月 7 日