证券代码：430478            证券简称：峆一药业             公告编号：2023-086



                   安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通
过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公
司第四届董事会非独立董事。


    任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公
司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人。


（三）新任董监高人员履历

    邱小新，1975 年 11 月出生，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学

历。1993 年 7 月至 2015 年 1 月，任职于昆山市第一人民医院；2015 年 1 月至今，历任

安徽峆一药业股份有限公司总经理、副总经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不
会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，全体独立董事认为，本次董事
会补选的董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，
不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规规定
禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会补选董事候选人
提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利
益的情形。



四、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议意见》




                                                    安徽峆一药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 12 月 12 日