证券代码：430478             证券简称：峆一药业            公告编号：2023-083



                   安徽峆一药业股份有限公司监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第四届监事会
第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表
监事的议案》。


    任命薛生才先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司原监事刘丽丽女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法
定最低人数，根据有关规定，经公司监事会审议，拟提名薛生才先生为公司第四届监事
会非职工代表监事。


（三）新任董监高人员履历
    薛生才先生： 1974 年 09 月生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1995
年 3 月至 1997 年 9 月，天长市万寿机械厂员工；1998 年 2 月至 2018 年 12 月，自由职
业；2019 年 3 月至今，任安徽峆一药业股份有限公司设备部主管。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

    本次监事的任命，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公
司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进
作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。




三、备查文件

    《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》




                                                     安徽峆一药业股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2023 年 12 月 12 日