[临时公告]峆一药业：承诺管理制度2023-12-12
证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-068
安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，
尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
安徽峆一药业股份有限公司
承诺管理制度
第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称“承诺相关方”）的承诺
及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及
《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律和规
定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务人就重要事项
向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。
第三条 承诺相关方在股改、股票申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并
购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激
励、盈利预测业绩补偿、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确
的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟时”等模糊性词语，承诺履行涉及
行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间等进行充分的信息披露。公
开承诺应当包含以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履
约时的责任；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主要条款、担保责任等（如有）；
（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；
（五）中国证监会、证券交易所要求的其他内容。
第四条 承诺相关方在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开
披露，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。
承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并
明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的
法律责任；其他承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因
以及董事会拟采取的措施。
第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
（以下简称“客观原因”）导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应
及时通知公司并及时披露相关信息。
第七条 承诺人应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺
的履行，不得擅自变更或者豁免。
下列承诺不得变更或豁免：
（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
（二）除中国证监会明确的情形外，公司重大资产重组中按照业绩补偿协
议作出的承诺；
（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，
承诺相关方不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形；承诺确已无法履行或者
履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司或其他
投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺
相关方及关联方应回避表决。监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合
规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。
变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
第八条 承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺
和信息披露义务。
第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。
公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责
任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以
及董事会拟采取的措施。
第十条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公
司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责
任。
第十二条 本制度未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定执行。
第十三条 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
