证券代码：430478       证券简称：峆一药业    公告编号：2023-081



                     安徽峆一药业股份有限公司

      关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



      安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召

开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计

委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。

现将有关情况公告如下：

   一、调整前的审计委员会成员：

   杨模荣先生、潘平先生、董来高先生

   主任委员：杨模荣先生

   二、调整后的审计委员会成员：

    杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生

    主任委员：杨模荣先生

   调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

   三、本次调整对公司的影响

   本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的

《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及

《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生
不利影响。

   四、备查文件

   《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》




                                            安徽峆一药业股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 12 月 12 日