证券代码：430478           证券简称：峆一药业        公告编号：2023-084



                       安徽峆一药业股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会
监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届
监事会任期届满之日止。
    具体内容详见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平台
（http://www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号： 2023-083）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印《安徽峆一药业股份有限公司第四届
监事会第十三次会议决议》




                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 12 日