证券代码：430564         证券简称：天润科技         公告编号：2023-043



                     陕西天润科技股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的

                                 独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


   陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室以现场加网络方式召开。作为公司的独立董
事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，我们就
公司第四届董事会第十三次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

   一、关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
    我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有
效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购
买理财产品，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，
也有利于提高现金管理收益。公司使用闲置募集资金购买理财产品，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   二、关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的独立意见
   我们认为公司本次使用不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股
东获取更多投资回报，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提
下实施的，不会影响公司的正常运营和发展，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的审
批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案，并同意将该
议案提交股东大会审议。




                                               陕西天润科技股份有限公司
                                                独立董事：聂丽洁 凤建军
                                                        2023 年 7 月 7 日