证券代码：430564         证券简称：天润科技         公告编号：2023-054



                       陕西天润科技股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
                             的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及网络视频会议相结合的形式召开。

作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于

独立判断，我们就公司第四届董事会第十四次会议所涉事项发表如下独立意见：

    一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见

    公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司

章程等各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定要求，能

够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。因此，我们同

意该议案。

    二、针对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》的独立意见

    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关

法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金使用情况的

披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。因此，我们

同意该议案。
独立董事：聂丽洁、凤建军
        2023 年 8 月 25 日