证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2023-049



                      陕西天润科技股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加网络
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）及《陕西
天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-053）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》


                                                陕西天润科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 25 日