证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2023-068



                      陕西天润科技股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股
东大会议事规则》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事工作制度》（公告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2023-083）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累
积投票制实施细则》（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审
计委员会工作制度》（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2023-088）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内
部审计制度》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立
董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，强化对董事
会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，公司拟新聘任三位独立董事。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立
董事任命公告》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案已经独立董事专
门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（提供网络
   投票）的议案》
    1.议案内容：
    经公司董事会研究，拟于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股
东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的 《 关 于 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知 公 告 （ 提 供 网 络 投 票 ）》
（2023-074）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议
决议》




                                                        陕西天润科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2023 年 12 月 14 日