证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2023－041


                   河南中原高速公路股份有限公司
                       关于董事退休的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事王辉先生因达到

法定退休年龄，已办理退休手续。王辉先生退休后，将不再担任公司第七届董事

会董事、审计委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的离任不会导致公司董

事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定

程序尽快完成董事的补选工作。

    王辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                       河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                 2023 年 11 月 29 日




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