中原高速：河南中原高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-12-12
河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
2023 年第一次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2023 年 12 月 22 日
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目 录
会议议程…………………………………………………………………………3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案…………………………………7
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河南中原高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
三、股权登记日：2023 年 12 月 15 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；
2、关于向董事会授予对外融资审批权限的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出
席情况。
2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
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3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推
选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进
行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议
记录。
6、主持人宣布大会结束。
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议案 1
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十二次会议
审议通过，提名缴文超先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司股东大会履
行选举程序。
请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
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附件
非独立董事候选人简历
缴文超，男，1981 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生
学历。2007 年 8 月参加工作。历任中国人寿保险股份有限公
司精算部高级主管，国内多家证券公司研究员，2018 年 4 月
起担任万联证券研究所所长，2020 年 8 月起担任长城财富保
险资产管理股份有限公司总经理助理，2023 年 8 月起担任长
城财富保险资产管理股份有限公司副总经理。
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议案 2
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案
尊敬的各位股东：
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决
策效率，降低公司偿债风险，现提请股东大会向董事会授予
2024 年度对外融资审批的权限。在授权范围内，公司董事会
可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理
综合授信等融资事宜，具体内容如下：
一、授权金额：
本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以
公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。
二、授权有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日。
三、授权融资工具范围：
1、申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；
2、注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融
资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资
券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融
资工具、资产支持票据、债权融资计划等；
3、注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募
债、资产支持证券等；
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4、其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、
信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票
据等。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通
过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定或终止公司
对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并根据
公司需要及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金
额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机
构另行规定的，从其规定。
请各位股东审议。
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