证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2023－046


               河南中原高速公路股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二十三次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 8 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议于 2023 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开。

    （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子

列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。

    根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事

中会计专业人士担任召集人。经董事会审议，同意调整公司第七届董事会审计委

员会成员。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告》于本公告日刊登

在上海证券交易所网站。



                                    1
    （二）审议通过《关于参与设立新能源公司暨关联交易的议案》。

    同意公司与河南交通投资集团有限公司及河南交投服务区管理有限公司共

同投资设立河南交投新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”），

公司出资 8,400 万元，持有新能源公司 30%的股份，为其第二大股东。本议案已

经公司第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。公司独立董事专门会

议审核通过该议案，且独立董事发表了独立意见。该交易为关联交易，关联董事

陈伟回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，不需提交公司

股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于参与设立新能源公司暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海

证券交易所网站。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 16 日




                                    2