证券代码：600058           证券简称：五矿发展        公告编号：2023-39
债券代码：115080           债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298           债券简称：23 发展 Y3



                     五矿发展股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日


（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四层会议室

   召开


（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               710,115,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                66.2476
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事余淼杰先生因工作原因未能出
   席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类                  同意                  反对                   弃权

    型            票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）              （%）                     （%）

   A股           709,878,490 99.9665     2,400        0.0003   235,000       0.0332



2、 议案名称：关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化

   业务的议案

   审议结果：通过
 表决情况：

     股东类                  同意                       反对                      弃权

       型             票数             比例      票数          比例        票数          比例

                                       （%）                   （%）                 （%）

       A股            39,275,868 99.4049         235,000       0.5947        100         0.0004



 （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                       反对                     弃权
议案
         议案名称                      比例                       比例                     比例
序号                     票数                      票数                      票数
                                       （%）                      （%）                    （%）
        关于选举公
 1      司独立董事     39,243,568      99.3986      2,400         0.0060    235,000        0.5954
        的议案
        关于公司下
        属子公司拟
        与五矿证券
 2      有限公司合     39,245,868      99.4045    235,000         0.5952          100      0.0003
        作开展资产
        证券化业务
        的议案



 （三） 关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案中，议案 2 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿
 股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回
 避表决。


 三、        律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

 律师：王勋非、栗瑞
2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                                           五矿发展股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 31 日


    上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会

的法律意见书



    报备文件

五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议