证券代码：600070           证券简称：ST 富润          公告编号：2023-069


                浙江富润数字科技股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日
以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过《公司关于公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有
限公司部分股权的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见 2023 年 11 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开
挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2023-070）。


    二、审议通过《公司关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见 2023 年 11 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自
有资产抵押向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2023-071）。
    特此公告。
    浙江富润数字科技股份有限公司
               董 事 会
           2023 年 11 月 21 日




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