股票简称： 海泰发展              股票代码：600082        编号：（临 2023—008）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                 第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十一次会议的通知，
于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并
一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

    董建新先生因工作原因提出辞职申请，同意董建新先生辞去其所担任的公司董
事长、董事职务。公司董事会对董建新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出
的贡献表示感谢。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产
生新的董事之前，董建新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事
长及董事选举产生。

    同意：8 票    反对：0 票   弃权：0 票。

    二、审议通过了《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

    同意：8 票    反对：0 票   弃权：0 票。

    同意选举刘超先生担任公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

    刘超先生简历：

    刘超先生，37 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司
党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，
天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意：8 票    反对：0 票   弃权：0 票
特此公告。




             天津海泰科技发展股份有限公司董事会

                         二○二三年五月二十七日