天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.


 二〇二三年第二次临时股东大会
           会议资料




           二○二三年六月
                                                2023 年第二次临时股东大会会议资料



会议议程

                   天津海泰科技发展股份有限公司
                  2023 年第二次临时股东大会议程
    会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 14：00

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。

    会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
    会议出席人：2023 年 6 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
    会议主持人：董事长 刘超先生
    会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
    三、推举监票人；
    四、审议各项议案：

    审议《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》。

    五、股东提问与解答；
    六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
    七、宣布投票表决结果；
    八、宣读股东大会决议；
    九、宣读本次股东大会法律意见书；
    十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
    十一、宣布大会结束。
                                          天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                          二○二三年六月十四日


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议案一

         《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》


   根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十
届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提名王融冰先生担任公司董事候选人。
   王融冰先生简历：
   王融冰先生，50 岁，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。曾任
天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理
部副部长。

   该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。




                                       天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                      二○二三年六月十四日




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