证券代码：600084          证券简称：中葡股份          公告编号：临 2023－048



              中信国安葡萄酒业股份有限公司
            第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十

次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已

于 2023 年 8 月 24 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与

表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

    一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

    鉴于公司第七届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2023 年第三次

会议决议，公司董事会同意提名乔梁先生、苏斌先生、陈昊先生、许齐先生为公

司第八届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

    公司第七届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有

关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

    本公司现任独立董事对非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意

的意见。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。公司第八届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

    二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

    鉴于公司第七届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2023 年第三次

会议决议，公司董事会同意提名汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士为公司第八届

董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

    公司第七届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的

有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
    本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的

                                    1
意见。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。公司第八届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

    三、关于变更公司全称的议案

    为进一步提升公司的品牌宣传和影响力，同时直接展示公司“尼雅”品牌，

发挥企业名称、产品品牌的聚合效应，强化消费者对公司及产品的认知，助力企

业宣传、品牌推广。经公司研究后拟将公司名称变更为“中信尼雅葡萄酒股份有

限公司”（具体名称以工商核准信息为准）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30

日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份

有限公司关于变更公司全称的公告》（公告编号：临 2023-051 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。

    四、关于修订《公司章程》的议案

    根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》相

关条款做出相应修订。同时，为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，

公司董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中有关条款进行修订，

并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月

30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业

股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-052 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。

    五、关于修订《董事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司

董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》中相关条文进

行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于 2023

年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡

萄酒业股份有限公司关于修订 <董事会议事规则 >的公告》（公告编号：临

2023-053 号）。
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

                                     2
东大会审议。

    六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司

董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东大会议事规则》中相关条文

进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于

2023 年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国

安葡萄酒业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临

2023-055 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。

    七、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2023-056 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                                        中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年八月三十日




                                    3
           中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    乔梁，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任

中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信房地产股份有限公司战略发展部运营

副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长、中信国安集团有限公

司党委委员。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、白银有色集团股份有限

公司副董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

    苏斌，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农

学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长、石河子大学神内食品有限公

司董事长、总经理、新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食

品有限公司董事长、新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限

公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、中信国安葡萄酒业股份有

限公司党委委员、总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

    陈昊，男，汉族，1980 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博

士学位。历任中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥

青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 ATS 石油运输公司第一副总经理、中信哈

萨克斯坦 KBM 石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、

驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、

总经理。

    许齐，男，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士。

历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副

经理，战略发展部副经理、经理、战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。

现任中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任、

白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国

安葡萄酒业股份有限公司董事。




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    二、独立董事候选人简历

    汤洋，女，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、

注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务

师事务所新疆有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆

水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务

总监、新疆启润农业生物科技有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任乌鲁木

齐君泰房地产股份有限公司副总经理，兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、中

国彩棉（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆

积分宝网络科技服务股份有限公司公司监事。

    苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学博士，新疆农业大

学副教授，管理系主任。历任清华大学农业技术发展战略研究中心特聘研究员、

博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用社联合社特聘专家。现任新疆科

技发展战略研究院特聘研究员、哈密国家农业科技园区特聘研究员、阜康农村商

业银行独立董事。

    李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学本科学历。历任新

疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌

鲁木齐）律师事务所创始合伙人。




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