证券代码：600084             证券简称：中葡股份         公告编号：临 2023－064



              中信尼雅葡萄酒股份有限公司
        关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召

开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

同意聘任王爱国先生为公司董事会秘书。鉴于王爱国先生尚未取得上海证券交易

所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已完成上海证券交易所主板上市公司董事

会秘书任前培训，王爱国先生承诺将参加最近一期海证券交易所董事会秘书任前

培训测试。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上

披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》 公

告编号：临 2023-058 号）。

    近日，王爱国先生参加了 2023 年 9 月主板上市公司董事会秘书任职培训测

试并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交

易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第八届董事会第一次

会议决议，王爱国先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

    董事会秘书联系方式如下:

    联系电话: 0991-8881238

    传真: 0991-8882439

    邮箱:wangaiguo@citicguoanwine.com

    联系地址:新疆乌鲁木齐市红山路 39 号

    特此公告。



                                           中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年十月十九日