证券代码：600084           证券简称：中葡股份          公告编号：临 2023－069



                中信尼雅葡萄酒股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会

议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于

2023 年 10 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与

表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

    关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案

    公司董事会和管理层对此次问题高度重视，通过对决定书中所涉事项的全面

梳理和分析，按照相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，认

真进行整改，具体整改报告详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息

披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于新疆证监局

对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：临 2023-071 号）。

    该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请

广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                          中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年十月二十八日