上海开创国际海洋资源股份有限公司

           独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司董
事会秘书发表独立意见如下：

    1、 同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    2、 公司对董事会秘书人选的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定；

    3、 经审阅，王薇女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事会秘书
的情形,未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情
况；

    4、 王薇女士的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责要求，具备与
其行使职权相应的专业素质和职业操守。
（本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于聘任公司董事
会秘书的独立意见之签字页）

独立董事签名：




马莉黛：




许柳雄：




王 昭：




温晓东：




                                               日期：2023 年 6 月 12 日