证券代码：600101       证券简称：明星电力   公告编号：2023-041



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第
十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知和
会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向监事和相关高
级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司
法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议
案：

    一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了审核，并发

表如下审核意见：

    （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的各项规定；

    （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地

反映公司的实际情况；

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    （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务

服务协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算
业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管
理的需要。关联董事回避了表决，独立董事对该事项发表了事前认可
意见及同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和
全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               四川明星电力股份有限公司监事会
                                    2023 年 10 月 26 日




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