证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-046



               四川明星电力股份有限公司
        第十二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

十四次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知

和会议资料已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的方式向董事、监事

和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公

司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以

下议案：

    一、审议通过了《关于 2024 年项目投资预安排方案的议案》

    董事会同意公司及子公司 2024 年项目投资预安排方案。计划总

投资 19,066.38 万元。其中：电网及产业基本建设投资 8,540.45 万元；

电源、电网及产业技术改造投资 8,409.31 万元；固定资产零购 1,406.03

万元；营销投入 593.87 万元；信息化投入 116.72 万元。

    董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

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事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

    三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的

议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、审议通过了《关于修订<内部控制评价管理制度（试行）>

的议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《内部控制评价管理制度（试行）》部分条款进行修订，并修改

制度名称为《内部控制评价管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<风险评估管理办法（试行）>的议

                                  2/3
案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《风险评估管理办法（试行）》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2023 年 12 月 26 日




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