(2023 年 11 月修订)


                       第一章 总 则


    第一条   为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董
事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份
有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。
    第二条   提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核。


                     第二章 人员组成


    第三条   提名委员会由五名董事组成。其中独立董事三名。
    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条   提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责

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主持提名委员会工作；召集人在提名委员会委员中选举，并报请
董事会批准产生。
    第六条   提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据本工作规程第三条、第四条、第
五条规定补足人数。


                     第三章 职责职权


    第七条   提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或任免董事；
    （二）聘任或解聘高级管理人员；
    （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。
    第八条   公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发
行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东
大会选举决定。
    依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。
    第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。

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    第九条     独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的
同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其
符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当
就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
    第十条   提名委员会应当对提名人资格、被提名人任职资格
进行审查，形成明确的审查意见后以书面形式报公司董事会。
    第十一条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规
定，结合本公司实际情况，对公司的董事、总经理或其他高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选和审核，形成明确的审查意见
后以书面形式报公司董事会。


                      第四章 履职方式


    第十二条    提名委员会根据公司实际情况不定期召开会议，
两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开会议。
提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
    第十三条    提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体
参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视
频、电话或者其他方式召开。
    第十四条    提名委员会召开会议，应当不迟于会议召开前三
日发出会议通知，并提供相关资料和信息。提名委员会会议由召
集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
    第十五条    提名委员会召开会议，必要时可邀请公司相关人

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员出席会议。
    第十六条     提名委员会会议进行表决时，每一名委员有一票
表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十七条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
    第十八条     提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议
记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提
出的意见。
    出席会议的相关人员应当在会议记录上签名确认。
    第十九条     提名委员会档案保存期至少十年，包括会议通知、
会议材料、委托书、会议录音资料、经与会人员签字确认的会议
决议、记录等。
    第二十条     公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，提
名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
    提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，
有关费用由公司承担。
    第二十一条     出席提名委员会会议的委员及相关人员均对
会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
    第二十二条     公司董事会办公室协助提名委员委员会开展
工作，负责相关档案保存、联络和会议组织等工作。


                        第五章 附 则


    第二十三条     本规程未尽事宜或与不时颁布的法律、法规或

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经合法程序修改的公司章程相抵，按有关法律、法规和公司章程
的规定执行。
    第二十四条   本规程自公司董事会批准之日起生效，解释权
归属于公司董事会。




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