证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：2023-023
贵州长征天成控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,832,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，高健先生（代理董事长）主持会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄卓为先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,873,380 80.4001 19,706,347 19.3518 252,600 0.2481
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,956,380 80.4816 19,623,347 19.2703 252,600 0.2481
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,030,880 80.5548 7,546,647 7.4109 12,254,800 12.0343
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,030,880 80.5548 19,548,847 19.1971 252,600 0.2481
5、 议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,956,380 80.4816 19,623,347 19.2703 252,600 0.2481
6、 议案名称：关于《2022 年计提资产减值准备及预计负债》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,956,380 80.4816 19,623,347 19.2703 252,600 0.2481
7、 议案名称：关于《续聘公司 2023 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,227,780 80.7482 19,351,947 19.0037 252,600 0.2481
8、 议案名称：关于《修订<董事会议事规则>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,961,880 80.4870 19,617,847 19.2649 252,600 0.2481
9、 议案名称：关于《修订<监事会议事规则>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,956,380 80.4816 19,623,347 19.2703 252,600 0.2481
10、 议案名称：关于《修订<累积投票制实施细则>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,956,380 80.4816 19,623,347 19.2703 252,600 0.2481
11、 议案名称：关于《确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值
变动》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,972,180 80.4972 19,607,547 19.2547 252,600 0.2481
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关 于 《 2022 20,430 50.7822 19,548 48.5898 252,600 0.6280
年度财务决 ,880 ,847
算报告》的议
案
5 关 于 《 2022 20,356 50.5970 19,623 48.7750 252,600 0.6280
年度利润分 ,380 ,347
配预案》的议
案
6 关 于 《 2022 20,356 50.5970 19,623 48.7750 252,600 0.6280
年计提资产 ,380 ,347
减值准备及
预计负债》的
议案
7 关于《续聘公 20,627 51.2716 19,351 48.1004 252,600 0.6280
司 2023 年度 ,780 ,947
审计机构》的
议案
11 关于《确认交 20,372 50.6363 19,607 48.7358 252,600 0.6279
易性金融资 ,180 ,547
产及其他权
益性工具投
资公允价值
变动》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：霍文宇、王晓雪
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议