股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2023-036 号

        重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于
2023 年 6 月 8 日发出。2023 年 6 月 15 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号
升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 13 人，亲
自出席会议董事 13 人。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，审议
通过了如下事项：
    一、《关于公司 2022 年度相关考核结果的议案》；
    根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《超额利润分享管理办法》
等规定，会议审议通过了《关于公司 2022 年度相关考核结果的议案》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司 2023 年度绩效责任书的议案》；
    根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，结合公司 2023 年
度经营发展目标，会议同意公司《2023 年度绩效责任书》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于修订公司<关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>的
议案》；
    为进一步落实中共中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和
大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定的要求，结合公司决策管理的
实际情况，会议同意修订《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》；
    为进一步完善公司法人治理结构，科学界定相关治理主体权责，规范董事会
授权管理行为，促进规范运作，提高决策效率，增强发展活力，会议决定制定公
司《董事会授权管理制度》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于制定公司<董事会授权决策方案>的议案》；
    根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，以及本次董事会审议通
过的《董事会授权管理制度》关于制定授权方案的要求，会议决定制定公司《董
事会授权决策方案》，对董事会具体授权对象、权限划分标准、授权事项、行权
要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求进行规范。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于制定公司<董事长专题会议事规则>的议案》；
    根据董事会授权决策的需要，充分规范董事长行使董事会相关授权事项的权
力，会议决定制定公司《董事长专题会议事规则》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于收购重庆市科尔科克新材料有限公司 31.5%股权并实缴出资的议
案》。
    为进一步提高网内电源发电能力以及供电保障能力，持续巩固发展公司基本
盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发
展目标，会议同意公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司出资
8,596.35 万元收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司（以下简称“博赛集团”）
持有的重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）31.5%股权
和该股比对应的 13,453.65 万元未实缴注册资本的认缴权并完成实缴，合计投资
金额 22,050 万元，参与科尔科克公司焦炭一体化项目的投资建设。科尔科克公
司系博赛集团全资子公司，该公司负责在涪陵区清溪再生有色特色产业园区内投
资运营焦炭一体化项目，项目年产 150 万吨焦炭，配套建设 1×190t/h 干法熄焦、
2×99MW 超高压汽轮发电机组，预计年均发电量 14.26 亿千瓦时，项目总投资约
21.65 亿元。
    本次收购作价依据参考北京中同华资产评估有限公司出具的以 2022 年 12
月 13 日为评估基准日的《重庆市科尔科克新材料有限公司股东全部权益价值项
目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 030156 号）对科尔科克公司全部股
权价值 28,063.41 万元，并经与转让方博赛集团协商后按照科尔科克公司实缴资
本 27,290 万元确定。
   表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会薪酬与考核委员会对第一项和第二项议案进行了审核，并出具了书面
审核意见。
   特此公告。



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                                                董   事      会
                                           二〇二三年六月十六日