四川浪莎控股股份有限公司
           董事会提名委员会关于提名补选公司
          第十一届董事会独立董事候选人的决议


    四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会于 2023
年 11 月 28 日在浪莎内衣会议室召开了关于提名补选公司第十一届董
事会独立董事候选人的会议，提名委员会成员罗仲伟、何元福、翁晓
锋参加了此次会议。会议由提名委员会主任罗仲伟主持。经讨论和审
查，提名委员会 3 名委员表决，一致决议通过：鉴于张轶男女士已辞
去公司独立董事，会议同意向公司第十一届董事会第六次会议提名补
选虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选
举。
    此决议。
    第十一届董事会提名委员会成员


                罗仲伟（签字）：--------


                何元福（签字）：--------


                翁晓锋（签字）：--------




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                             董事会提名委员会
                                            2023 年 11 月 28 日