证券代码：600159          证券简称：大龙地产         编号：2023-025


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会
议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、《关于修订公司章程的议案》
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编
号：2023-026）。
    二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-027）。
    特此公告。




                北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                        二〇二三年八月二日