证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-026
宁夏中科生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公
司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,237,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.38
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
5、 议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
6、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
7、 议案名称：2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
8、 议案名称：子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有
限公司 2023 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
9、 议案名称：2023 年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
10、 议案名称：计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
11、 议案名称：拟修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
12、 议案名称：拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
13、 议案名称：拟修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2022 年度利润分
1 配及资本公积金 1,228,600 99.31 7,300 0.59 1,200 0.10
转增股本预案
子公司宁夏中科
生物新材料有限
公司、宁夏新日恒
力国际贸易有限
2 公司 2023 年度向 1,228,600 99.31 7,300 0.59 1,200 0.10
宁夏黄河农村商
业银行股份有限
公司申请融资暨
关联交易的议案
2023 年度为子公
3 司融资提供担保 1,228,600 99.31 7,300 0.59 1,200 0.10
的议案
计提减值准备的
4 1,228,600 99.31 7,300 0.59 1,200 0.10
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 2022 年度报告及摘要；2022 年度董事会工作报告；2022
年度监事会工作报告；2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案；独立董事 2022 年度述职报告；2023 年度
5
公司向金融机构申请综合授信的议案；子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁
夏新日恒力国际贸易有限公司 2023 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
申请融资暨关联交易的议案；2023 年度为子公司融资提供担保的议案；计提减
值准备的议案；拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；拟修
订《监事会议事规则》的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。审议拟修订《公司章程》的议案为特
别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：赵敏、郑亚楠
2、 律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、郑亚楠见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》，认为公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程
序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
6