证券代码：600165            股票简称：宁科生物              公告编号：临 2023-049



               宁夏中科生物科技股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●   本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。
    ●   本次董事会共三项议案，经审议全部通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次董事会通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议材
料于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。
    （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （ 一 ） 审 议 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （二）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构及内部控制审计机构的议案（详见临 2023-050 号公告）


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   该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （三）审议关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案（详见临 2023-051
号公告）
   该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




   特此公告。




                               宁夏中科生物科技股份有限公司
                                        董   事   会
                                  二 O 二三年十月二十八日




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