证券代码：600165           股票简称：宁科生物        公告编号：临 2023-055



               宁夏中科生物科技股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●   本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
    ●   本次董事会共两项议案，经审议全部通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次董事会通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达，会议材
料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
    （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《债
务抵偿协议》暨关联交易的议案（详见临 2023-056 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事祝灿庭先生、林超先生回避表决。
    公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公

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司第九届董事会第十七次会议进行审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见。
    （二）审议关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案（详见临 2023-057
号公告）
    该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




    特此公告。




                                宁夏中科生物科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                  二 O 二三年十一月二十七日




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