太原重工股份有限公司独立董事
    关于公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议
                相关审议事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，作为公司独立董事，从保护公司和全体股东整体利
益的原则出发，基于独立判断，认真审议了公司第九届董事会
2023 年第四次临时会议的议案及相关资料，现就相关事项发表
独立意见如下:
    一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
    1．《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）中规定的向激励对象授予限制性股票的条
件已满足。
    2．本次实际预留授予的激励对象人数为 36 人，均符合公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》
及其摘要对激励对象的规定，均符合相关法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》中规定的激
励对象范围，本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管
理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为公司激励计
划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    3．公司未发生不得授予限制性股票的情形，不存在为激励
对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安
排。
       4．根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定公司限制性股票的预留授予日为 2023 年 6 月 26 日，该授予日
符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关
规定。
       5．公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司核心员工对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。
       综上，我们一致同意以 2023 年 6 月 26 日为预留授予日，向
符合条件 36 名激励对象授予 900.71 万股限制性股票。
       二、关于聘任公司副总经理的议案
       我们认为，公司董事会对聘任韩玉明先生担任公司副总经理
的提名、审核及表决程序合法有效。
       我们认真核查了韩玉明先生的个人履历、教育背景、工作情
况等，认为韩玉明先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定
的不得担任高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者，其具备担任本公司高级管理人员的资格和条件。
（以下无正文）