证券代码：600169        证券简称：太原重工         公告编号：2023-030

                      太原重工股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2023
年 8 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程
序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，
由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
    公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
    公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
    （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下决议：
    （一）审议通过《2023 年上半年总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2023 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工
作安排》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修定<太原重工关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修定<太原重工内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           太原重工股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 29 日