证券代码：600193        证券简称：创兴资源       公告编号：2023-036


                  上海创兴资源开发股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股          600193      创兴资源            2023/5/24




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江华侨实业有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.90%股份的股东浙江华侨实业有限公司，在 2023 年 5 月 19 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

       提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 、《关于选举第九
届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九
届监事会非职工监事的议案》。
    以上议案已经第八届董事会第 17 次会议，第八届监事会第 14 次会议审议通
过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日
                  至 2023 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2022 年年度报告及摘要》                            √
2       《公司 2022 年度董事会工作报告》                          √
3       《公司 2022 年度监事会工作报告》                          √
4       《公司 2022 年度财务决算报告》                            √
5       《公司 2022 年度利润分配预案》                            √
6       《关于公司签署关联交易框架协议的议案》                    √
7       《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公                  √
        司 60%股权处置日的议案》
8       《关于变更会计师事务所的议案》                            √
累积投票议案
9.00    关于选举董事的议案                                 应选董事（3）人
9.01    《关于选举刘鹏先生为公司第 9 届董事会非独                √
        立董事的议案》
9.02    《关于选举王志军先生为公司第 9 届董事会非                 √
        独立董事的议案》
9.03    《关于选举阙江阳先生为公司第 9 届董事会非                 √
        独立董事的议案》
10.00 关于选举独立董事的议案                            应选独立董事（2）人
10.01 《关于选举方友萍女士为公司第 9 届董事会独                 √
        立董事的议案》
10.02 《关于选举张亮先生为公司第 9 届董事会独立                   √
        董事的议案》
11.00 关于选举监事的议案                                   应选监事（2）人
11.01 《关于选举汪华斌先生为公司第 9 届监事会非                  √
        职工监事的议案》
11.02 《关于选举唐雪莹女士为公司第 9 届监事会非                   √
        职工监事的议案》
本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通
   过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。
        议案 8、9、10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11
   已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。
        相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023
   年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披
   露媒体进行披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                             上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其
                                                            他召集人）
                                                     2023 年 5 月 20 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权

1      《公司 2022 年年度报告及摘要》

2      《公司 2022 年度董事会工作报告》

3      《公司 2022 年度监事会工作报告》

4      《公司 2022 年度财务决算报告》

5      《公司 2022 年度利润分配预案》

6      《关于公司签署关联交易框架协议的
       议案》

7      《关于确认转让上海东江建筑装饰工
       程有限公司 60%股权处置日的议案》

8      《关于变更会计师事务所的议案》



序号      累积投票议案名称                   投票数
9.00      关于选举董事的议案
9.01     《关于选举刘鹏先生为公司第 9 届
         董事会非独立董事的议案》
9.02     《关于选举王志军先生为公司第 9
         届董事会非独立董事的议案》
9.03     《关于选举阙江阳先生为公司第 9
         届董事会非独立董事的议案》

10.00    关于选举独立董事的议案
10.01    《关于选举方友萍女士为公司第 9
         届董事会独立董事的议案》
10.02    《关于选举张亮先生为公司第 9 届
         董事会独立董事的议案》
11.00    关于选举监事的议案
11.01    《关于选举汪华斌先生为公司第 9
         届监事会非职工监事的议案》
11.02    《关于选举唐雪莹女士为公司第 9
         届监事会非职工监事的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。