证券代码：600193                  证券简称：创兴资源           编号：2023－041



                     上海创兴资源开发股份有限公司

              关于拟对外投资设立子公司的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●投资标的名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）

●投资金额：2000 万元人民币

●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确

定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）拟投资设立全资

子公司，公司名称未定，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司以自有资金出资 2000

万元，占该公司注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

    2023 年 5 月 31 日，创兴资源召开了第九届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于拟

对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司，

并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

    本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）

（二）主体类型：有限责任公司

（三）注册资本：2000 万元人民币
（四）出资方及持股比例：创兴资源持股 100%

（五）注册地：浙江省杭州市

（六）经营范围：电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务，其他信息技

术咨询，通讯产品技术开发，网络产品技术开发、技术服务；增值电信业务（涉及许可经营

项目，应取得相关部门许可后方可经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

    以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资目的及对公司的影响

    本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的

载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

    本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

    本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准

以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

    本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、

组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机

制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

    特此公告。



                                               上海创兴资源开发股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 6 月 1 日