证券代码：600193        证券简称：创兴资源             编号：2023－039


                   上海创兴资源开发股份有限公司
                第九届董事会第 1 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 1 次会议通知。会议于
2023 年 5 月 31 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯
的形式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。会议召开符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法
定代表人，相关工商变更手续将在董事会审议后进行，并在变更完成后公告。
二、 关于选举第九届董事会各专门委员会的议案。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员，
其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员，其中方友萍为召集
人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员，其中方友萍为
召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员，其中张亮为召集人。任期
自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、 关于公司总裁及董事会秘书延聘的议案。
      表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡，待公司第九届董事会完成新的
总裁及董事会秘书选聘之前，公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书骆骏骎先生
将继续担任相应职务。
四、 关于聘任公司财务总监的议案。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
五、 关于拟对外投资设立子公司的议案。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以自有资金出资 2000 万元设立全资子公司。公司名称暂未确认，
最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司
设立的各项工作。
    特此公告。


                                            上海创兴资源开发股份有限公司

                                                             2023年6月1日



附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

    1、阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、
吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营
官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10
日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份
有限公司副董事长兼总裁。
    2、骆骏骎：男，1978 年出生，本科学历，曾任厦门中远海运集装箱运输有
限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013 年
4 月至 2020 年 4 月担任本公司监事；2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任上海东江
建筑装饰工程有限公司董事长。2019 年 4 月至今，担任本公司董事会秘书。

    3、王志军，男，1977 年出生，毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会
计师职称。2001 年 1 月至 2006 年 12 月在浙江省商业集团有限公司历任成本会
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计、进出口会计、财务经理，2007 年 1 月至 2009 年 12 月在杭州市丝绸服装进
出口有限公司任财务经理，2010 年 1 月至 2015 年 12 月在浙江天瑞控股集团有
限公司任财务总监，2016 年 1 月至 2023 年 4 月在华侨控股集团有限公司任财务
总监。2023 年 4 月 29 日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。




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