证券代码：600193           证券简称：创兴资源         编号：2023－059

                   上海创兴资源开发股份有限公司

            关于 2023 年半年度业绩说明会调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日
披露了 《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的
公告》（公告编号：2023-056）。
    因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于
2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会
秘书。故需要对以下内容进行更新。
    更新前：
    参加人员
    董事长：刘鹏
    总经理：郑坚
    董事会秘书：骆骏骎
    财务总监：王志军
    独立董事：方友萍

    更新后：
    参加人员
    董事长：刘鹏
    总经理：郑坚
    副总裁、董事会秘书：桑赫
    财务总监：王志军
    独立董事：方友萍

    除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半
年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-056）的其他内容均不变。
特此公告。
             上海创兴资源开发股份有限公司董事会
                               2023 年 9 月 28 日