证券代码：600197            证券简称：伊力特       公告编号：2023-040

                  新疆伊力特实业股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日上午 10:30


(二)      股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅

   A 座 20 楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 199,485,877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 42.2666



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，以现场与视频结合的方式召开，董事长陈
智先生主持了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《新疆伊力特实业股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所温晓
军律师和王聪律师对本次股东大会进行见证。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事严莉因工作原因未能出席本次会议；
3、总经理陈双英、副总经理刘新宇，董事会秘书君洁出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司第九届董事会董事薪酬的方案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      199,477,977 99.9960           7,900     0.0040             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2.00 关于选举董事的议案

议案序 议案名称                    得票数       得票数占出席 是否当选
号                                              会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01      选举陈智先生为公司        199,315,482       99.9145 是
        第九届董事会董事的
        议案
2.02    选举陈双英先生为公     199,315,482      99.9145 是
        司第九届董事会董事
        的议案
2.03    选举刘新宇先生为公     199,315,482      99.9145 是
        司第九届董事会董事
        的议案
2.04    选举蒋宏先生为公司     199,315,486      99.9145 是
        第九届董事会外部董
        事的议案



3.00 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01          选举冉斌先生     199,315,481       99.9145 是
              为公司第九届
              董事会独立董
              事的议案
3.02          选举肖建峰先     199,315,481      99.9145 是
              生为公司第九
              届董事会独立
              董事的议案
3.03          选举张勇先生     199,315,481      99.9145 是
              为公司第九届
              董事会独立董
              事的议案



4.00 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
4.01          选举王建芳女     199,315,479       99.9145 是
              士为公司第九
              届监事会监事
              的议案
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称          同意          反对             弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司第九   2,114 99.6277  7900 0.3723        0     0.0000
        届董事会董事    ,500
        薪酬的方案
2.01    选举陈智先生   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        为公司第九届    ,005
        董事会董事的
        议案
2.02    选举陈双英先   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        生为公司第九    ,005
        届董事会董事
        的议案
2.03    选举刘新宇先   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        生为公司第九    ,005
        届董事会董事
        的议案
2.04    选举蒋宏先生   1,952 91.9717         0   0.0000   0   0.0000
        为公司第九届    ,009
        董事会外部董
        事的议案
3.01    选举冉斌先生   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        为公司第九届    ,004
        董事会独立董
        事的议案
3.02    选举肖建峰先   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        生为公司第九    ,004
        届董事会独立
        董事的议案
3.03    选举张勇先生   1,952 91.9715         0   0.0000   0   0.0000
        为公司第九届    ,004
        董事会独立董
        事的议案
4.01    选举王建芳女   1,952 91.9714         0   0.0000   0   0.0000
        士为公司第九    ,002
        届监事会监事
        的议案



(四)    关于议案表决的有关情况说明
无。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：温晓军律师、王聪律师

2、 律师见证结论意见： 国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为：公司本次股

东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，本次股东大会审议议案表决结果合法有效。



特此公告。

                                     新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 29 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议