证券代码：600198           证券简称：大唐电信        公告编号：2023-020




                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

   （二）公司董事会于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第三十七次会议通知。

   （三）本次会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》。公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。

    具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    特此公告。



                                        大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 10 日

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