证券代码：600198         证券简称：大唐电信          公告编号：2023-055


                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式向全体董
事发出。

    （三）本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。

    （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年年报审计机构的议案》。

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计
机构，聘期一年，年度审计费用 98.31 万元，并提请公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公
司续聘会计师事务所公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。



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   具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公
司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

   特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 14 日




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