大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告2023-12-22
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-058
大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体
董事发出。
(三)本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024-2026 年发展规划的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。
(二)审议通过《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》。
同意公司将持有的大唐电信(成都)信息技术有限公司 20%股权以非公开协
议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展(上海)有限公
司,转让价格为 1 元。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公
司出售资产暨关联交易公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马
建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。
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特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日
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